挽损61万元！咸宁市温泉公安破获特大合同诈骗案

近日，湖北省咸宁市公安局温泉分局经侦大队成功破获了一起合同诈骗案件，为受害企业成功追回61万元，犯罪嫌疑人已被刑事拘留，该局在此次事件中积极维护了企业的合法权益，并全力打造了高质量的营商环境，以实际行动回应了企业的期待。

急于融资落入陷阱

2021年1月21日，受害企业股东黄先生到咸宁市公安局温泉分局经侦大队报案称其在中间人赵某介绍下，落入以陈某某为首的“亚投公司”犯罪团伙编织的融资陷阱，致使公司损失65万元。

据了解，2021年1月5日，黄先生等5人在咸宁注册成立了一家贸易公司，由于企业发展急需融资，于是黄先生通过朋友认识了赵某，赵某称可以通过存单质押方式为黄先生的公司获取大笔融资。

在黄先生、赵某、银行三方的洽谈下，该银行认可了存单质押方式的融资（贷款），并与黄先生的贸易公司协商好了质押流程，了解到黄先生的融资需求后，赵某联系了陈某某的“亚投公司”，向黄先生称该公司可以为其贸易公司融资8400万元，并以该“亚投公司”会安排相关人员过来办理存单质押融资具体业务的名义向黄先生索要5万元差旅费。

2021年1月13日，嫌疑人陈某、杜某二人乘高铁到达咸宁。“亚投公司”、贸易公司、银行三方经反复确认存单质押融资（贷款）方式后，黄先生代表其贸易公司与陈某、杜某代表的“亚投公司”签订了《个人定期存单质押担保服务协议》，内容为“亚投公司”帮助黄先生的贸易公司融资8400万元，需分两个批次进行，首期贸易公司需向“亚投公司”支付首批融资的服务费40万元，黄先生当即转账40万到介绍人赵某账户中。

收到40万转账后，赵某告诉黄先生，“亚投公司”立刻会安排工作人员何某来咸宁操作首批1000万元的定期存款事宜，何某来到咸宁与黄先生会面后，拿出一张存款日期为2021年1月16日的银行1000万元活期存折复印件，随后何某向黄先生要求再付20万元服务费，黄先生当即转账20万到介绍人赵某账上。20万元转账成功后，何某给出一个电话号码，声称是“亚投公司”财务总监陈总的电话，并表示陈总马上为黄先生办理转定手续。

2021年1月18日，黄先生在焦急地等待中被银行工作人员告知何某提供的银行1000万元活期存折复印件上的资金不但没有转定质押，反而被转走。情急之下，黄先生迅速联系“亚投公司”，“亚投公司”答复流程已经走完，后续事宜请找财务部门，黄先生当即拨通“亚投公司”财务总监陈总电话，陈总表示黄先生的贸易公司与 “亚投公司”签订的协议有问题，不符合融资条件。

至此，黄先生深陷融资骗局泥潭，共计损失65万元。

初步查清案件真相后，本着严打涉企犯罪、护航营商环境，为企业发展保驾护航的宗旨，办案民警果断出击，迅速赶赴北京、湖南等地，但“亚投公司”已是人去楼空，陈某、何某二人已失联。

通过对介绍人赵某的询问，民警了解到65万被骗钱款的去向如下：赵某获取介绍费8万元、陈某2万元、何某55万元。为尽快追回损失，办案民警勒令赵某退还8万元的非法所得，并同时对犯罪嫌疑人陈某、何某二人采取网上追逃。

2023年5月，犯罪嫌疑人陈某、何某二人双双落网，65万元被骗钱款目前已追回61万元。目前，犯罪嫌疑人陈某、何某二人已被依法刑事拘留，案件的深入侦查和追赃挽损工作正在紧锣密鼓地推进中。

民警抓获现场

咸宁市公安局温泉分局相关负责人表示：涉企违法犯罪严重扰乱经济发展，作为社会经济发展的捍卫者，咸宁市温泉公安将不断创新打击模式，依法严厉打击各类涉企违法犯罪，积极帮助企业挽回经济损失，全力保障企业合法权益，为优化辖区营商环境，护航经济发展贡献更强公安力量。（咸宁市公安局温泉分局）