防范于未然：六盘水市公安局钟山分局经侦民警教大家反洗钱

时间：2024-03-16 13:00人气：来源：新农村客户端

3月15日，贵州省六盘水市公安局钟山分局经侦大队以“3▪15”国际消费者权益日为契机，联合工商银行六盘水支行，开展反洗钱宣传和排查活动，进一步提升社会公众反洗钱意识，有效防范打击洗钱犯罪活动，切实筑牢经济金融安全屏障。

针对近期有不法分子通过向花店、蛋糕店定制现金花束、现金蛋糕、现金礼盒等方式进行洗钱犯罪活动的现象，民警分别到辖区鲜花店、蛋糕店开展防范宣传及走访排查工作。

每到一家鲜花店、蛋糕店，民警就大额现金花束、蛋糕、礼盒的售卖情况逐一了解排查，并将提前印制有“警惕新型洗钱犯罪”内容的宣传传单发放给经营商户，用外地发生的典型案例向他们讲解新型洗钱犯罪的手法伎俩。

“不要觉得洗钱犯罪离我们很远，诈骗分子就是瞄准你们服务客户的心理，通过转账定制现金花束、礼盒等大额消费套现的方式达到快速洗钱的目的。所以，遇到大金额的网络订单一定要谨慎接单，拒绝来历不明的货款，不要随意提供自己的银行账户或者收款二维码，切莫因一时小利，成为犯罪分子洗钱的工具。”

“幸亏今天你们来店里面宣传，不然我们当了洗钱犯罪的帮凶都不晓得，骗子的骗术真是防不胜防，听了你们的宣传我们以后一定会注意。”花鸟市场经营鲜花店的黄先生说。

“如果发现银行账户被冻结或出现异常，要及时到银行查明原因，同时要有收集证据的意识，以便配合警方调查。但我们不希望这样的情况发生，所以请多听听我们的防范宣传。”经侦民警笑着说道。

民警提示大家：遇到不能判断是否属于洗钱陷阱的情况时，要做到：不转账、不贪心、不透露个人信息、不出租银行卡及电话卡，发现异常不拖延，及时报警。（丁景梅）

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