五峰县警方全链条打掉6个电信诈骗犯罪团伙 冻结赃款300余万元

近日，为追回群众被诈骗的162万元，湖北省五峰土家族自治县公安局向难求成，与时间赛跑，一周时间内远赴贵州、江苏、陕西等6省7市，全链条打掉非法引流、侵公、跑分、卡商卡农、洗钱等5个环节、6个犯罪团伙，先后抓获50名犯罪嫌疑人，冻结赃款300余万元，并关联重庆、海南、青海等16省40个地市电诈和相关案件50余起。

案件之所以能取得重大突破，是因为宜昌市为提高打防违法犯罪质效，通过纵深推进市县公安机关打击整治一体化作战中心实体化运行，实现了集约赋能、情报主导和资源下沉。

女子遭遇“杀猪盘”损失百万

5月22日，家住五峰的陈女士前往当地派出所，表示自己疑似被骗，损失162万元。

整件事要追溯到今年3月23日，她接到“162号段”的陌生来电。通话中，对方自称是理财顾问，向她推荐某某资源有限公司的微信公众号和相关群聊。

没有多想，她便关注公众号，进了群聊，并且几乎每天都在群里听课。“一位老师讲大道理和人生哲学，另一位老师讲股票、风险防范等专业知识。”她向民警这样介绍。

5月8日，一位号称“宋老师”的“专家”推荐了一款某平台发行的新币，申请新币打新，称其无风险前端红利，中签率20%，锁仓期10天会翻10倍高收益，并说“锁仓期10天之后就卖”。

陈女士开户后，申购了162万元人民币的新币，且全部中签。10天锁仓期结束后，平台显示涨了1155.47%，即投资的162万元变成1800余万元。

5月21日，陈女士申请卖出，却发现账户被冻结，只有新开海外账户才能提现，前提是打款15万元到平台开户。此时，她才察觉到不对劲。

“这是典型的电信案件‘杀猪盘’！”该案发生后，宜昌市政府副市长、公安局局长上官福令第一时间听取专题汇报，要求以“净网2023”专项行动为载体，从研判环节、全链条打击、追赃挽损等方面部署推进案件侦办工作，同时积极争取省公安厅支持，组织一体化、刑侦、网安等多警种研究案情。

层层分级 百万资金被迅速转移

“陈女士的家庭并非大富大贵，这笔受骗款其中还有80万元，是找朋友东拼西凑的。”五峰县公安局刑侦大队队长严浩说，这是五峰境内发生的首起百万元电诈案件，侦查员倍感压力。

专班成员梳理资金去向时，查到162万元巨款被转入外地某国际贸易公司后，仅仅几分钟就被划分成七笔转入7个账户，接着又层层分级，7层资金穿透，最终落到全国50余个私人或企业账户内。

在省级反诈专家的指导下，专班民警逐点逐线梳理，渐渐掌握该案完整的境内涉诈犯罪链条，其中包含非法引流、侵公、跑分、卡商卡农、洗钱等5个作案环节、6个犯罪团伙。

精准出击 各地频传捷报

为尽快追回受骗款，及时捣毁电诈团伙，5月29日，五峰警方精锐尽出，近百名侦查员被分成多个小组，分赴全国各地开展案件攻坚。

“武汉组3名嫌疑人到案！”162万元被骗款层层分流后，其中20万元进入武汉某加油站。3名嫌疑人为了洗钱，已将其兑换成加油卡。侦查员抵达武汉后，顺线追踪，快速锁定嫌疑人，人赃俱获。

“浙江丽水组2人，顺利！陕西咸阳3人落网！吉林四平3人归案！”工作群里，各组捷报频传。

另外，民警在江苏泰州抓捕售卖虚拟币的洗钱团伙时，还意外截获了多个境外诈骗团伙的订单。

此次案件攻坚，五峰警方共查扣冻结380万元赃款，其中包含部分陈女士被骗资金。

助力全国40余城市破获50起案件

诈骗分子是如何获知陈女士联系方式的？民警进一步研判其接到的“162”号段，找到了藏身贵州省贵阳市的引流团伙，他们以传媒公司为幌子，藏匿在该市某商业区的一栋高层写字楼。

5月30日，五峰县公安局副局长蒋中成带领60余名警员，秘密驱车来到此处。为明确诈骗引流人员的具体人数，警方抵近侦查。确认无误后，主力部队突袭写字楼内两窝点。现场抓获正在实施电话引流的犯罪嫌疑人30余人，查获大量话术本、100余部手机和手机卡等作案工具。

侦查员介绍，该引流团伙从境外上家接收“任务”和公民个人信息，以推荐股票投资理财为由，忽悠受害人添加微信好友，转而拉入境外诈骗集团组建的微信群。由此，专案组还打掉一个专为该团伙提供电话卡、银行卡的专业卡商团伙。

目前，该案仍在进一步侦办中。

这次全链条打击历经一周，跨6省7市，共抓捕50名嫌疑人，带破全国40余地市50起案件。五峰警方表示，将继续以市县主战改革为契机，推动打击整治一体化，充分发挥省市县一体联动体系的优势，上下联动、一体推进，高效推动重点案件侦查打击工作突破。（来源：五峰县公安局）